*ST汇科终止向控股股东不超3.6亿定增 被监管机构否决

　　中国经济网北京8月28日讯*ST汇科（300561）(300561.SZ)昨晚发布关于终止公司2023年度向特定对象发行股票事项的公告。2025年8月21日，公司收到淄博国投的《关于“ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

”的解除函》，主要内容如下： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委、财政部、证监会令第36号)的规定，2025年8月12日，淄博市国有资产监督管理部门(以下简称“市国资监管机构”)出具了《关于淄博高新国有资本投资有限公司收购珠海汇金科技股份有限公司有关事项的批复》(以下简称“批复”)，批复主要内容为：不同意淄博国投收购和定增认购公司股份。

　　根据《股份认购协议》相关约定，由于市国资监管机构出具了上述不同意收购和定增的批复，各方签订的《股份认购协议》未生效且无法履行，各方签订《股份认购协议》的合同目的无法实现，现根据《股份认购协议》的约定及《民法典》等法律规定，向公司正式函告如下：公司收到本函件时，《附条件生效的股份认购协议》正式解除。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2025年8月21日，公司收到陈喆、马铮、瑞信投资的《告知函》。陈喆、马铮、瑞信投资已于2025年8月21日收到淄博国投的正式函告，被告知收到淄博国投函件时起，《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让框架协议》《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议》《保证金协议》《关于珠海汇金科技有限公司之股份转让协议之补充协议一》正式解除。

　　基于上述情况，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

　　*ST汇科2023年2月6日披露了《2023年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币360,043,509.42元，在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为淄博高新国有资本投资有限公司(以下简称“淄博国投”)。2023年2月4日，淄博国投已与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。淄博国投以现金的方式认购本次向特定对象发行的全部股票。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事会第二十次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为7.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

　　本次向特定对象发行股票的数量为46,337,646股，未超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。本次发行股票的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次向特定对象发行的股票自上市之日起18个月内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

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　　本次向特定对象发行股票的发行对象为淄博国投。根据淄博国投与陈喆、马铮、瑞信投资于2023年2月4日签署的《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议》，陈喆、马铮、瑞信投资拟将其合计持有公司65,621,595股股份(占协议签署日公司总股本的20.00%)分两次转让给淄博国投。同时，陈喆和马铮签署《关于不可撤销地放弃表决权的承诺函》。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投。淄博高新技术产业开发区财政金融局持有淄博国投100%股权，为淄博国投控股股东，淄博高新技术产业开发区财政金融局为淄博国家高新技术产业开发区管理委员会下设机构，淄博国家高新技术产业开发区管理委员会为淄博国投的实际控制人。根据《上市规则》的相关规定，本次向特定对象发行股票构成关联交易。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　*ST汇科2025年半年度报告显示，2025年上半年，公司实现营业收入4824.89万元，同比增长5.49%；归属于上市公司股东的净利润365.61万元，同比增长210.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润326.35万元，同比增长193.49%；经营活动产生的现金流量净额为-1491.76万元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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(小编：财神)