银盛支付1年5度违法遭罚 前年2665万天价罚单忘了疼?

发布时间：2020-02-04 15:05来源： 中国经济网 散户吧字号：大 中 小

　　中国经济网北京1月23日讯 中国人民银行郑州中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表（郑银罚字〔2020〕7号）显示，银盛支付服务股份有限公司河南分公司（以下简称“银盛支付河南分公司”）未按规定对特约商户进行管理；未按规定发送收单交易信息；未按规定对外包业务进行管理；未按规定进行收单银行结算账户管理，中国人民银行郑州中心支行依法对其警告，并处55万元罚款。

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　　经中国经济网记者查询发现，银盛支付河北分公司成立于2013年11月4日，武双胜为负责人。银盛支付是银盛金融集团旗下全资子公司，总部位于深圳龙华，成立于2009年7月，总注册资本为1.4亿元，是经中国人民银行批准、从事支付业务的国家高新技术企业，是广东省商务厅认定的广东省电子商务示范企业和中国支付清算协会理事单位。2011年5月银盛支付获得中国人民银行颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》，是首批获得支付牌照的27家机构之一，2016年成功续展。天眼查显示，银盛支付目前在全国包括甘肃、新疆、青海等地拥有共77家分支机构。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　经不完全统计，这是银盛支付一年来收到的第5张罚单。2019年11月1日，中国人民银行石家庄中心支行网站公布的行政处罚信息公示表（银石罚字﹝2019﹞11号）显示，银盛支付河北分公司违反银行卡收单业务管理规定遭罚款168万元。、 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2019年7月29日，银盛支付内蒙古分公司违反《银行卡收单业务管理办法》（中国人民银行公告〔2013〕第9号）。中国人民银行呼和浩特中心支行对其处以罚款人民币3万元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2019年4月19日，银盛支付天津分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定，被中国人民银行天津分行责令期限改正，并处以罚款人民币9万元。

　　2019年3月21日，银盛支付陕西分公司客户风险评级管理制度落实不到位，未对商户业务的真实背景、用途进行详细了解，间接为无证机构榆林卡卡网络科技有限公司提供了支付结算服务；收单银行结算账户设置违规，为陕西美酒客、上海美酒客设置的收单银行结算账户是个人账户，榆林卡卡入网时设置的收单银行结算账户是个人账户。中国人民银行西安分行对银盛支付陕西分公司客户风险评级管理制度落实不到位，间接为无证机构提供支付结算服务的违法行为罚款人民币3万元；对银盛支付陕西分公司收单银行结算账户设置违规的违法行为罚款人民币2万元，共计罚款人民币5万元。

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　　这两年来，银盛支付曾多次被罚。据中国经济网记者不完全统计，2017年至今已累计收到11张罚单，2018年曾收到巨额罚单，罚款金额累计已达2664.75万。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2018年8月6日，银盛支付收到中国人民银行深圳市中心支行发“千万罚单”。经查实，银盛支付为境外非法贵金属互联网交易平台提供网络支付业务服务，未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，未能发现数家商户私自将支付接口转交给非法互联网平台使用，客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外，银盛支付还存在违规开展支付业务合作及资金清算、违规将银行卡收单核心业务外包等其他违法违规行为。中国人民银行深圳市中心支行最终对银盛支付给予警告，没收违法所得934.14万元，并处罚款1312.61万元，合计罚没2247.75万元；对相关责任人员给予警告并处罚款130万元。

　　以下为原文： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

中国人民银行郑州中心支行行政处罚信息公示表 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

                                          填报部门：    法律事务处      填报日期：    2020.1.20       填报人：   周晓楠        本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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序号

 

企业名称

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行政处罚决定书文号

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违法行为类型 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

 

行政处罚内容

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作出行政处罚

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决定机关的名称

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作出行政处罚

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决定日期

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备注 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

 

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银盛支付服务 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

股份有限公司 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

河南分公司

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郑银罚字〔2020〕7号

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未按规定对特约商户进行管理；未按规定发送收单交易信息；未按规定对外包业务进行管理；未按规定进行收单银行结算账户管理

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警告，并处 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

55万元罚款

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中国人民银行

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郑州中心支行 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

 

2020年1月16日 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)