中润资源拟重大资产置换 深交所问是否存潜在利益安排

　　中国经济网北京1月17日讯 近日，深圳证券交易所发布关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函（非许可类重组问询函〔2023〕第3号）。1月10日，中润资源投资股份有限公司（简称“中润资源”，000506.SZ）发布重大资产置换预案。

　　中润资源拟以其持有的山东中润集团淄博置业有限公司100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司100%股权、应收佩思国际科贸（北京）有限公司的债权，与深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作价的差额部分，拟以现金补足。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，置出资产、置入资产的评估值及交易作价均未确定。最终交易价格以上市公司聘请的具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据，由交易双方协商并签署协议予以确定。

　　本次交易的交易对方为马维钛业，与上市公司中润资源不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。

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　　根据马维钛业的股权控制结构及马维钛业出具的专项说明，马维钛业无实际控制人。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　马维钛业为控股型公司，持有新金公司51%股权，以及Mawei Exploration Limited全部股权。新金公司的主要资产为马维矿业的股权，马维矿业持有非洲马拉维马坎吉拉锆钛砂矿的采矿权，主要从事锆钛砂矿的开采、销售业务；Mawei Exploration Limited尚未实际开展业务。

　　深圳证券交易所指出，预案显示，交易对方马维钛业成立于2017年，无实际控制人。马维钛业为控股型公司，持有新金公司51%股权及Mawei Exploration Limited全部股权。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（1）请结合交易对方马维钛业穿透至自然人的股权结构，说明相关主体与中润资源及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、苏州联创鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）、朱一凡等是否存在关联关系或其他可能导致利益倾斜的关系，是否存在应披露未披露的协议约定或其他潜在利益安排。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（2）请说明本次交易采用资产置换方式的原因及合理性，马维钛业置出新金公司51%股权的原因，结合马维钛业主营业务说明其置入中润资源房地产业务及应收佩思国际债权的目的及后续经营或处置计划。

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　　以下为原文： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　深圳证券交易所 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　非许可类重组问询函〔2023〕第3号 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　中润资源投资股份有限公司董事会：

　　1月10日，你公司披露《重大资产置换预案》（以下简称“预案”）显示，你公司拟以持有的山东中润集团淄博置业有限公司100%股权（以下简称“淄博置业”）、济南兴瑞商业运营有限公司100%股权（以下简称“济南兴瑞”）、应收佩思国际科贸（北京）有限公司（以下简称“佩思国际”）的债权，与深圳马维钛业有限公司（以下简称“马维钛业”）持有的新金国际有限公司51%股权（以下简称“新金公司”）进行置换。我部对上述披露文件进行了审查，现将意见反馈如下：

　　1.预案显示，交易对方马维钛业成立于2017年，无实际控制人。马维钛业为控股型公司，持有新金公司51%股权及MaweiExplorationLimited全部股权。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（1）请结合交易对方马维钛业穿透至自然人的股权结构，说明相关主体与你公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、苏州联创鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）、朱一凡等是否存在关联关系或其他可能导致利益倾斜的关系，是否存在应披露未披露的协议约定或其他潜在利益安排。

　　（2）请说明本次交易采用资产置换方式的原因及合理性，马维钛业置出新金公司51%股权的原因，结合马维钛业主营业务说明其置入你公司房地产业务及应收佩思国际债权的目的及后续经营或处置计划。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2.预案显示，新金公司成立于2009年，注册地址位于英属维尔京群岛，净资产为1,498.48万元。新金公司主要资产为马维矿业100%股权，马维矿业经营地址位于马拉维，持有非洲马拉维马坎吉拉锆钛砂矿的采矿权，目前尚未正式建成投产。

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　　（1）请说明新金公司成立以来历次股权转让的价格及定价依据。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（2）预案显示，新金公司2008年取得马坎吉拉锆钛砂矿勘探权，2018年取得采矿权与环境与社会影响评价证书，开采前尚需办理多项行政审批手续。请说明新金公司取得勘探权的方式、对价、累计勘探投入等基本情况，2018年取得采矿权后的投资建设情况，尚未建成投产的原因，是否存在采矿权到期无法延期的风险，尚需完成的审批是否存在重大障碍。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（3）请说明本次交易是否需取得相关境外投资主管部门核准或备案的具体情况。

　　（4）请说明马坎吉拉锆钛砂矿相关资产后续出现海外经营相关的政治、经济、法律、税收风险，你公司的风险应对措施。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)