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“中拓系”实控人被判无期徒刑！PTA期权爆仓牵出融资诈骗大案，占用资金近70亿，多家大银行、期货公司受牵连

发布时间：2022-12-28 11:58来源：证券市场红周刊散户吧字号：大中小

红周刊丨惠凯

2019年震动资本市场的“中拓系”PTA期权爆仓大案，造成多家期货公司出现巨额损失，还牵出一起持续数年的融资诈骗案。《红周刊》获悉，“中拓系”PTA期权爆仓大案所造成的总损失在50亿~100亿元之间，多家为“中拓系”提供了信用证或贷款的大型银行如光大银行、交通银行等都受到影响。

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法院《刑事判决书》显示，“中拓系”实控人陈志隐身幕后，操纵了这起融资诈骗大案，近期已被法院判决无期徒刑。

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“中拓系”PTA期权爆仓案让多家期货公司损失惨重本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

近几年，国内期货、期权等衍生品市场发展迅猛，不少金融机构深度涉足衍生品业务，大量实体产业的上市公司也通过衍生品市场来套保、买入原材料，或调节报表。但由于杠杆效应，以及对国际政治经济突发事件的冲击更敏感，近几年国内外期货市场频频出现大幅波动，一旦激化风险就可能在短时期内造成数十亿乃至数百亿规模的损失，2019年震动市场的“中拓系”PTA期货爆仓事件就是其中之一。本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

在当年的6月~7月，化工系期货走势连续大涨，尤其是PTA期货7月1日、7月2日连续两个涨停，多家重仓做空的机构爆仓。中拓(福建)实业有限公司(简称“中拓系”)和关联企业卖出了大量PTA看涨期权，最终爆仓，且穿仓后无力支付拖欠期货公司的本金差额，造成多家期货公司的巨额损失。比如华丽家族(600503.SH)就公告称，参股的华泰期货子公司华泰长城资本的场外衍生品业务客户出现风险，初步统计损失约4700万元。

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“中拓系”实控人被判无期徒刑！PTA期权爆仓牵出融资诈骗大案，占用资金近70亿，多家大银行、期货公司受牵连

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PTA期货2019年6月中旬到7月初短短12个交易日，多头暴力拉涨30%，7月1日、2日连续涨停，大量空头爆仓

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另一家期货公司紫金天风(834277.NQ)也是“中拓系”的受害人。涉诉公告显示，中拓公司在场外衍生品交易中违约，拖欠交易价款9115万元，紫金天风期货的子公司及时起诉了中拓公司。

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总之，由于“中拓系”涉及机构众多、金额巨大，影响恶劣，经侦第一时间介入，相关责任人被起诉。

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中拓系实控人陈志被判无期

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现在，判决已经做出。上海一中院《刑事判决书》显示，“中拓系”的真正实控人是陈志，1984年生人，涉合同诈骗罪、行贿罪、对非国家公职人员行贿罪，在PTA爆仓事件后的2019年7月20日被刑拘。陈志“以非法占有为目的，在签约、履行合同过程中，骗取对方当事人财务，数额特别巨大”，“陈志实施合同诈骗的危害性大、波及面广，给相关企业造成严重经济损失”。

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最终在今年10月中旬，陈志犯合同诈骗罪，被法院判决无期徒刑；行贿罪，判处有期徒刑14年；非国家工作人员行贿罪，有期徒刑7年。数罪并罚，对陈志执行无期徒刑。

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“中拓系”实控人被判无期徒刑！PTA期权爆仓牵出融资诈骗大案，占用资金近70亿，多家大银行、期货公司受牵连